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Unos 800 rusos utilizan sociedades offshore en el extranjero para evadir las sanciones derivadas de la guerra en Ucrania, segun una actualizaci??n de los Papeles de Pandora.
M??s de 800 rusos est??n operando en el extranjero gracias a compa????as que act??an de tapadera para evadir las sanciones impuestas por EE.UU. y sus aliados occidentales, indican documentos publicados este lunes por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci??n (ICIJ, en ingl??s).
En una actualizaci??n de los Papeles de Pandora, ICIJ revel?? la identidad y actividades financieras encubiertas de oligarcas, banqueros y pol??ticos rusos, que evitan las sanciones internacionales impuestas a Mosc?? por la invasi??n de Ucrania a trav??s de una serie de empresas tapadera.
Los nombres de esas compa????as y los datos de esos 800 rusos, algunos de ellos del entorno del presidente, Vlad??mir Putin, provienen de una filtraci??n de la base de datos de la consultora Alpha Consulting Ltd, con sede en las islas Seychelles y que sobre todo ofrece servicios a clientes rusos.
Entre las personas que aparecen en esa base est?? el exministro de Comunicaciones e Informaci??n ruso Leonid Reiman (1999-2008), que m??s tarde fue asesor de Putin durante dos a??os hasta 2010; y el especialista en criptomonedas actualmente en prisi??n en Francia Alexander Vinnik.
Oligarcas y pol??ticos
Asimismo, hay m??s de 45 oligarcas rusos y figuras pol??ticas, entre los que figuran el empresario Mikail Gutseriev, fundador de la principal compa????a petrolera rusa, Rosneft, y su hermano Sait Salam Gutseriev, miembro de la Duma, vinculados a una de las compa????as tapadera incluida en la base de datos.
ICIJ se??al?? que de los 45 oligarcas se??alados, al menos doce han sido blanco de las sanciones internacionales a fecha del 8 de abril.
Oligarcas rusos en Londres
El Consorcio remarc?? que el 40% de las m??s de 2.000 corporaciones y fundaciones en el extranjero que est??n en los datos filtrados de Alpha Consulting tienen uno o m??s due??os rusos, mientras que el 23% tienen uno de m??s propietarios ucranianos.
Usan testaferros
Esta investigaci??n tambi??n expone la vinculaci??n entre las empresas tapadera con firmas e individuos de m??s de 100 pa??ses y territorios, como Isabel dos Santos -la mujer m??s rica de ??frica-, el general Martin Rushwaya, asesor presidencial en Zimbabue, y el armenio Davit Galstyan, due??o de una empresa que fabrica armas.
La cadena brit??nica BBC, que cit?? documentos confidenciales, revel?? este lunes que el empresario Suleiman Kerimov, integrante del c??rculo cercano de Putin, supuestamente utiliz?? un testaferro para ocultar transferencias por valor de 300 millones de d??lares.
Esos escritos, parte de los Papeles de Pandora obtenidos por ICIJ, sugieren que Kerimov design?? a un contable suizo como propietario de algunas de sus empresas y propiedades para ocultar sus movimientos de capitales.
Exponen adem??s que entre 2010 y 2015, las autoridades estadounidenses marcaron como sospechosas transferencias ligadas a Kerimov y sus socios por valor de 700 millones de d??lares (640 millones de euros), si bien no llegaron a probar que estuvieran vinculadas al oligarca.
jc (efe, Convoca)
