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El Ministerio P??blico (MP), inform?? que este viernes 9 de abril fue detenido el abogado Francisco Garc??a Gudiel y el colombiano William Dar??o Molina Ruiz, alias ???el Pana???, sindicados de lavado de dinero y otros activos, pues se cree que ambos recibieron dinero en sus cuentas privadas y de empresas ligadas a ellos, provenientes de implicados en el caso Construcci??n y Corrupci??n Fase 1.
El MP emiti?? un comunicado en el que inform?? que el caso en el que se vincula a Garc??a Gudiel y a el Pana se denomina Asesor??a Legal: Operaci??n Lavado de Activos???, y que la investigaci??n realizada a trav??s de la Fiscal??a Especial contra la Impunidad (Feci), da cuenta de c??mo las estructuras criminales utilizan servicios profesionales con el objeto de eludir la justicia.
Detalla que, en este caso, bajo la apariencia de supuestos servicios legales, los se??alados se involucraron activamente en esta estructura criminal.
???Este caso da cuenta de c??mo profesionales que deber??an dedicarse a defender el derecho y la b??squeda de justicia, terminan siendo defensores de la impunidad al punto de involucrarse de manera protag??nica en las redes pol??tico-econ??mico il??citas???, cita el comunicado.
Antecedentes
El documento del MP revela que el 14 de julio de 2017, la Feci realiz?? operativos en el caso denominado Construcci??n y Corrupci??n Fase 1, en el cual pretend??a capturar a varias personas, entre ??stas a Jos?? Guillermo Samayoa Soria, Mayra Lissette Marroqu??n Castillo, Dennis Eli Marroqu??n Castillo y Jos?? Roberto Garc??a Rodr??guez, quienes ten??an orden de aprehensi??n vigente por los delitos de cohecho activo y financiamiento electoral il??cito.
Luego de esa fecha, Jos?? Guillermo Samayoa Soria, contact?? al abogado Francisco Garc??a Gudiel para que le diera asesor??a legal para ese caso.
Seg??n la investigaci??n, como parte de los servicios profesionales, el abogado Garc??a Gudiel y el colombiano Molina Ruiz ocultaron a Samayoa Soria, y las otras tres personas vinculadas con ??l, Mayra Lissette Marroquin Castillo, Dennis Eli Marroquin Castillo y Jos?? Roberto Garcia Rodriguez), en una residencia ubicada en el kil??metro 22 de la ruta CA-1 Oriente, con el fin de que el MP y la PNC no los capturaran y as?? luego podr??an ponerlos a disposici??n de un juez.
La ???asesor??a legal???
Se determin?? en la investigaci??n, que Garc??a Gudiel le dijo Samayoa Soria que sus bienes y cuentas bancarias ser??an objeto de embargos judiciales y procesos de extinci??n de dominio, y para proteger su patrimonio le recomend?? que le trasladara el dinero de las cuentas bancarias, pues pod??a justificar ese movimiento como honorarios por servicios profesionales.
Gudiel tambi??n le sugiri?? Samayoa Soria que trasladara los fondos desde cuentas bancarias de las empresas vinculadas a este hacia las de entidades mercantiles con v??nculos con el abogado y con el Pana.
Empieza a llegar el dinero
El comunicado del MP detalla que Garc??a Gudiel recibi?? entre el 28 de julio y el 7 de octubre de 2017, mediante tres operaciones bancarias, el monto de Q19 millones sabiendo, por raz??n de su profesi??n, que los fondos proven??an de actividades il??citas que efectu?? su cliente Samayoa Soria.
Adem??s, entre el 7 de agosto y el 19 de octubre de 2017, Garc??a Gudiel, y el Pana, como seguimiento a su ???asesor??a legal???, recibi?? por lo menos 13 operaciones bancarias por un monto total de Q40 millones 340 mil 632.40.
Esos fondos fueron depositados en cuentas bancarias de las sociedades mercantiles vinculadas con Garc??a Gudiel y el Pana las cuales se denominaban Building S.A., Inmobiliaria Rgr. S.A., Galcorsa S.A., Inversiones Mobiliarias y Mas, S.A y a la cuenta persona de alias el Pana, William Dar??o Molina Ruiz.
El origen de los recursos eran las sociedades controladas y dirigidas por el exdiputado Jos?? Guillermo Samayoa Soria: M&C Construcciones, Corporaci??n de Ingenier??a Civil y Construcciones, S.A.; Servicios Industriales de Salam??, S.A.
El MP dice que la ???defensa??? de Garc??a Gudiel consist??a en una estrategia para recibir dinero y ocultar la determinaci??n de la verdadera naturaleza, el origen, la ubicaci??n, el destino, el movimiento y propiedad de bienes y dinero, sabiendo por raz??n de su profesi??n, que los mismos proven??an de la comisi??n de un delito.
El MP explic?? que d debido a que Samayoa Soria se encontraba en prisi??n preventiva, las gestiones para las transferencias de recursos, fueron realizadas por dos empleados de confianza de ??ste, los cuales fueron identificados como Neal Vladimir Tun Lemus y Nuvia Marisol Garcia Castillo.
Regresa parte de los fondos
Del monto total de Q.59 millones 340 mil 632.40, que fue objeto de la operaci??n de blanqueamiento de capitales, el 19 de mayo de 2020, el abogado Garc??a Gudiel retom?? la cantidad de Q6 millones 500 mil a su defendido, Jos?? Guillermo Samayoa Soria, por medio de un cheque de gerencia n??mero 02313553, del Banco G&T Continental, S.A. girado en favor de Generadora de Energ??as Xolexa, S.A., vinculada con Samayoa Soria.
Adem??s, dentro de por lo menos 5 veh??culos automotores (2 tipo agr??cola y 3 cabezales), que suman un valor aproximado de Q1 mill??n 500 mil fueron entregados al abogado Garc??a Gudiel como parte del asesoramiento legal.
Estos veh??culos fueron resguardados en predios propiedad de Garc??a Gudiel en el km 21 de la ruta CA-1 Oriente, carretera a El Salvador) y otro en Villa Nueva.
Los veh??culos fueron entregados con los t??tulos respectivos, endosados, para justificar ante las autoridades, en el eventual requerimiento de informaci??n, y hacer suponer que los automotores estaban en venta en dichos predios.
Le pide Q2 millones
El comunicado del MP tambi??n revela que el abogado Garc??a Gudiel le dijo a su cliente Jos?? Guillermo Samayoa Soria que, en una supuesta reuni??n con personal del Ministerio P??blico, le habr??an mostrado un listado de 400 cuentas bancarias que ser??an embargadas y que supuestamente el personal del Ministerio P??blico, le ofreci?? tiempo para que pudieran retirar el dinero de las cuentas bancarias y evitar que perdiera todos los recursos.
Esta ???ayuda??? de la Fiscal??a, supuestamente era a cambio de entregar Q2 millones los cuales deb??an ser transferidos con urgencia a cuentas bancarias de Garc??a Gudiel, pero Samayoa Soria no acept??.
La Fiscal??a contra el Lavado de Dinero u Otros Activos imput?? en noviembre de 2018 en el Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal, al ciudadano colombiano William Dar??o Molina Ruiz la transferencia de Q.23 millones 616 mil 012.40, desconociendo para esa fecha el origen de las operaciones.
Ahora, en fecha actual, se ha logrado establecer, que el origen de las operaciones eran los servicios profesionales a los que se ha hecho referencia.
Actualmente, Molina Ruiz, se encuentra ligado a proceso penal por asociaci??n il??cita y lavado de dinero u otros activos, sin medidas de coerci??n personal al haberse clausurado provisionalmente, en su favor el proceso penal.
El documento del MP menciona que en esta primera semana de abril un juez autoriz?? la detenci??n de:
- Francisco Garc??a Gudiel por los delitos de asociaci??n il??cita y lavado de dinero u otros activos.
- William Dar??o Molina Ruiz, alias ???El Pana???, por el delito de lavado de dinero u otros activos (para imputarle el monto blanqueado que no le fue reprochado en su momento).
Agrega que todav??a est??n en desarrollo 9 diligencias de allanamiento en el departamento de Guatemala, que tienen como prop??sito ubicar a los sindicados y evidencia para la investigaci??n. Por lo que est??n siendo allanadas 4 casas de habitaci??n y 5 inmuebles que funcionan como oficinas profesionales o de sociedades mercantiles.
PrensaLibre
