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Por el delito de quiebra fraudulenta en forma continuada, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal dict?? auto de procesamiento penal en contra de Manuel Eduardo Gonz??lez Castillo, Jorge Alfredo Gonz??lez Castillo y Ariel Estuardo Camargo Fern??ndez, exdirectivos del Banco del Caf?? (Bancaf??).
La Unidad de Bancos de la Fiscal??a contra el Crimen Organizado present?? los suficientes medios probatorios para que los se??alados fueran ligados a proceso.
La investigaci??n del caso surge del proceso civil que fue ventilado del 2008 al 2017, donde se declar?? fraudulenta la quiebra de dicha entidad bancaria, inform?? el Ministerio P??blico.
Tras la investigaci??n de la fiscal??a, se encontraron hallazgos de una presunta mala administraci??n de la entidad, al erogar cr??ditos sin ning??n fundamento y garant??a a personas jur??dicas de car??cter privado sin ning??n respaldo, a??adi?? el MP.
El ??rgano jurisdiccional otorg?? tres meses m??s para que el ente investigador culmine con las pesquisas y pueda recabar m??s medios probatorios que permitan determinar si deben enfrentar juicio.
EL CASO
Seg??n la fiscal??a, entre los a??os 1997 y 2006 los acusados realizaron trasferencias monetarias ilegales con fondos de Bancaf?? y los invirtieron en Bancaf?? International Bank (BIB), una entidad no registrada en la Superintendencia de Bancos, la cual ten??a sede en Barbados.
Dichas actividades il??citas resultaron en la p??rdida de Q1,200 millones, propiedad de los clientes de la entidad bancaria. Seg??n los c??lculos del MP, entre cuentahabientes e inversionistas, suman 3,336 personas afectadas por el supuesto fraude.
LaHoraGT
