0
0
Millones de d??lares de Alba Petr??leos, filial salvadore??a de la venezolana PDVSA, fueron desviados en pr??stamos a colaboradores cercanos del entonces alcalde de Nuevo Cuscatl??n y actual mandatario. Infobae revela detalles del caso de Carolina Recinos, la comisionada presidencial que acaba de ser incluida en una lista de funcionarios centroamericanos corruptos confeccionada por el Departamento de Estado
Carolina Recinos, una de las funcionarias de mayor confianza del presidente Nayib Bukele, fue una de las beneficiadas por los pr??stamos de la filial salavadore??a de la petrolera que regentea el r??gimen de Nicol??s Maduro
Martha Carolina Recinos de Bernal y su esposo Efr??n Arnoldo Bernal Ch??vez firmaron el pr??stamo el 29 de diciembre de 2012 a las 10:25 a.m.: USD 227.000 de la sociedad Alba Petr??leos de El Salvador (filial local de la petrolera estatal venenezolana PDVSA). Los documentos fueron avalados por el notario Jos?? Mauricio Cortez Avelar, quien entonces ya era representante legal de la entidad que prest?? el dinero.
A primera vista, una transacci??n com??n y corriente: un matrimonio obtiene un pr??stamo de una financiera -Alba Petr??leos lo era entonces- para consolidar sus deudas hipotecarias, que era el destino de los USD 227.000 seg??n consta en documentos legales en poder del autor de esta nota.
M??s de ocho a??os despu??s de aquella firma, sin embargo, el asunto parece mucho m??s complicado.
Hoy, Carolina Recinos es la Comisionada Presidencial para las Operaciones del Gabinete de Gobierno del presidente Nayib Bukele; un nombre pomposo para describir el cargo de una de las funcionarias m??s poderosas de El Salvador. Su esposo es el embajador salvadore??o en Rusia. Y Cortez Avelar es un hombre que ha sido investigado en Estados Unidos y El Salvador por su supuesta participaci??n en un esquema masivo de lavado de dinero.
Recinos aparece en??una lista de funcionarios centroamericanos a los que el Departamento de Estado de Estados Unidos se??ala por sospechas de v??nculos con actos de corrupci??n o narcotr??fico, publicada el 17 de mayo pasado. De la funcionaria de Bukele, los estadounidenses dicen que?????ha participado en significativos actos de corrupci??n durante su tiempo en el cargo???.:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/5UKPHQ5SI5F3BOSW2AL24GBNS4.jpg%20420w)
Recinos obtuvo un pr??stamo de USD 227.000 de Alba Petr??leos
La inclusi??n de Recinos y otros cuatro funcionarios salvadore??os en la lista del Departamento de Estado ha deteriorado a??n m??s la relaci??n entre Bukele y Washington, que reclam?? al presidente salvadore??o porque diputados oficialistas destituyeron a cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general para nombrar, en su lugar, a reemplazos afines al bukelismo.
Alba Petr??leos de El Salvador (Apes), la empresa que prest?? dinero a los esposos Bernal Recinos, fue sancionada en marzo de 2019 por el gobierno de los Estados Unidos por sospechas de que a trav??s de ella y otras empresas ???se dise??aron una variedad de confabulaciones para malversar miles de millones de d??lares???.
Apes es una de varios conglomerados p??blico-privados creados la d??cada pasada en Centroam??rica y el Caribe por el r??gimen venezolano que entonces dirig??a Hugo Ch??vez con dinero de la petrolera estatal PDVSA. En el papel, el destino de esos fondos era la asistencia para la cooperaci??n en temas de desarrollo social y econ??mico, pero investigaciones posteriores en varios pa??ses, incluso en Venezuela, determinaron que el dinero termin?? alimentando un esquema masivo de corrupci??n y lavado de dinero.
En El Salvador, la Fiscal??a General de la Rep??blica (FGR) allan?? a finales de mayo de 2019 al menos 23 empresas relacionadas con Alba Petr??leos en el marco de una investigaci??n formal por lavado.
Dos agentes de la fiscal??a salvadore??a han confirmado que en esos allanamientos encontraron centenares de documentos que detallan c??mo,??desde su fundaci??n, Alba Petr??leos y su conglomerado de empresas realizaron transacciones financieras, movimientos bancarios y pr??stamos descritos como ???indicios y alertas de lavado de dinero???, seg??n documentos anexos al expediente SA-3-4-19 presentado por la FGR al juzgado cuarto de paz de San Salvador para solicitar los allanamientos de mayo.
El documento notarial del pr??stamo de Alba Petr??leos a Carolina Recinos por USD 227.000
Fue en esos allanamientos que la Fiscal??a recuper?? copias del pr??stamo otorgado en 2012 a Carolina Recinos, as?? como de otros por millones de d??lares entregados a empresas y personas cercanas al entonces alcalde Nayib Bukele de Nuevo Cuscatl??n.
Adem??s de los USD 227.000 que ella y su esposo recibieron a finales de 2012, Carolina Recinos recibir??a entre 2013 y 2014 USD 1.100.694 como apoderada legal de Starlight, empresa que era parte del entramado de Alba Petr??leos. De ese dinero, USD 1.030.694 fueron desembolsados por Inverval, una empresa financiada en su totalidad por Alba Petr??leos y una de las 23 que fueron allanadas entre el 30 y el 31 de mayo de 2019 por la Fiscal??a como parte de una investigaci??n por lavado de dinero.
El dinero que recibieron los Bernal Recinos suma a una bolsa de al menos USD 3.474.894 que lleg?? hasta Nayib Bukele y los colaboradores pol??ticos del entonces alcalde de Nuevo Cuscatl??n, y quienes a la postre se convertir??an en importantes funcionarios del Ejecutivo cuando Bukele asumi?? como presidente del pa??s en junio de 2019.
La mayor parte de ese dinero fue entregado a Carolina Recinos, su esposo, Bukele y los dem??s en forma de pr??stamos bajo condiciones de mercado -10 a??os de plazo para los pagos e intereses mensuales entre 7.5 y 9.5%- o como inversi??n a capital para otras empresas con las que los funcionarios estuvieron relacionadas, como Starlight en el caso de Recinos.
Todo ese dinero hace parte de un hueco financiero que oscila entre los USD 646.600.000 y los USD 934.400.000 que las empresas del conglomerado Alba Petr??leos no han podido justificar ante la fiscal??a salvadore??a. Adem??s, de acuerdo con los fiscales que realizaron los allanamientos a estas compa????as en mayo de 2019, estos fondos son parte de un esquema de pr??stamos y ???donaciones que superan el monto de las utilidades -generadas por las empresas- entre 2010 y 2019???. Este, dicen los agentes fiscales, es un indicio claro de lavado de dinero.
En una investigaci??n publicada en septiembre de 2020, la consultora independiente estadounidense IBI Consultants estableci?? que Alba Petr??leos lav?? al menos mil millones de d??lares de dinero proveniente del petr??leo venezolano a trav??s de mecanismos como los pr??stamos a particulares, similares a los recibidos por Carolina Recinos y Nayib Bukele.
El reporte de IBI tambi??n dice que las fuerzas criminales que idearon el esquema de lavado de Alba Petr??leos siguen teniendo influencia importante en el gobierno de Bukele. El informe apunta a Jos?? Luis Merino, alias Ramiro V??squez, un excomandante guerrillero que fue diputado del partido Frente Farabundo Mart?? para la Liberaci??n Nacional (FMLN) y viceministro de Exteriores durante el gobierno del expresidente Salvador S??nchez Cer??n (2014-2019), como arquitecto de toda la operaci??n.
Lo cierto es que la huella del dinero venezolano es profunda en el entorno Bukele, del que Carolina Recinos, hoy en la mira del Departamento de Estado en Washington, es miembro privilegiada.
Un asunto de gobierno
El de Carolina Recinos no es el rostro m??s visible del gabinete de Nayib Bukele, tampoco lo es su presencia en las redes sociales, como Twitter o Facebook, dos de las herramientas favoritas del presidente y sus m??s allegados para mover su comunicaci??n pol??tica. Recinos, eso s??, suele aparecer en los momentos m??s cr??ticos para el gobierno.
Fue ella una de las principales encargadas de intentar sosegar al cuerpo diplom??tico acreditado en El Salvador luego de que su jefe,??el presidente Bukele, entr?? al recinto de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020 acompa??ado de soldados y polic??as para exigir la aprobaci??n de un pr??stamo.??Dos d??as despu??s, el 11 de febrero,??Recinos dirigi?? una reuni??n en Casa Presidencial con los embajadores para dar explicaciones.
Y en la primera semana de octubre de 2020, Recinos volvi?? a saltar a las entrevistas televisivas y al Twitter para intentar acallar las cr??ticas que la administraci??n recibi?? tras un septiembre particularmente complicado, marcado por reclamos de congresistas estadounidenses por el irrespeto a la libertad de prensa, confrontaciones con el Congreso por la aprobaci??n del presupuesto nacional de 2021 y por el impago de salarios a funcionarios p??blicos.:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/RVFRM6LHG7XHUJRAK2JHEEVDX4.jpg%20420w)
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, encendi?? las alarmas internacionales por su estilo autocr??tico y la decisi??n de barrer con la los jueces de la Corte Suprema y el fiscal general apoyado en su mayor??a parlamentaria
Recinos aparece ligada a Bukele por primera vez a principios de la d??cada pasada. Seg??n la hoja de vida colgada en el sitio web de la presidencia salvadore??a, Recinos fue asesora del despacho del alcalde de Nuevo Cuscatl??n entre 2012 y 2014, justo cuando la carrera pol??tica de Bukele empezaba a tomar rumbo bajo la bandera del FMLN. El curr??culo vitae de Carolina Recinos tambi??n dice que ya en 2009 era asesora privada de diversos gobiernos municipales. Fue entonces que, seg??n un exasesor de Bukele, empez?? la relaci??n.
Tanto Recinos como Bukele recibieron el grueso de los pr??stamos registrados en los papeles de Alba Petr??leos entre 2012 y 2014, cuando el joven pol??tico empezaba su carrera hacia mayores derroteros electorales.
Entre el 26 de noviembre de 2012 y el 18 de noviembre de 2013, Alba Petr??leos de El Salvador desembols?? -en calidad de pr??stamos y donaciones- USD 15.500.000 a Inverval, una de sus empresas fachada, y la cual fue listada por la Fiscal??a General como una de las que sirvi?? para el desv??o de fondos venezolanos.
Inverval utiliz?? el 70% de esos 15,5 millones de d??lares para el desarrollo, entre 2013 y 2014, de dos complejos urban??sticos de lujo en el peque??o municipio de Nuevo Cuscatl??n, del que Bukele era entonces alcalde y desde el cual preparaba su salto a la candidatura a la alcald??a de San Salvador.
El dinero de Inverval tambi??n sirvi?? para que Bukele invirtiera en Starlight, una empresa de comunicaciones y productora de televisi??n desde la que el pol??tico empez?? a consolidar su figura medi??tica. En 2013, Carolina Recinos adquiri?? una deuda de USD 70.000 d??lares con Alba Petr??leos en nombre de Starlight, de la que ese a??o fue apoderada legal, seg??n documentos en poder del autor.
En febrero de 2013, Inverval gir?? un cheque a nombre de Bukele por USD 1.390.200 para la compra de Starlight. Y entre abril y octubre de ese a??o, Inverval gir?? cheques a favor de Starlight por otros USD 1.030.000 como ???aporte a capital de trabajo???.
Con esa inversi??n, Starlight consolid?? el canal TVX, que Bukele puso al mando de uno de sus amigos m??s cercanos: Federico Anliker, el actual presidente de los puertos y aeropuertos de El Salvador y uno de los m??s entusiastas defensores del r??gimen.
En pocas palabras: a trav??s de una empresa fachada, Alba Petr??leos desv??o dinero proveniente del petr??leo venezolano a una compa????a de comunicaciones dirigida por la actual jefa de gabinete de Nayib Bukele. Toda aquella operaci??n es hoy parte de una investigaci??n por lavado de cerca de mil millones de d??lares.:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/AB2LI4K65RCC5GKOLVTJT5ZVQQ.jpg%20420w)
Los primos Pablo (centro) y Federico Anliker (derecha), otros de los funcionarios cercanos a Buekele que se beneficieran del lavado de dinero de Alba Patr??leos
La bonanza venezolana y el dinero canalizado a trav??s de Apes y sus empresas tambi??n alcanz?? para otros miembros del clan Bukele. Obermet, una empresa familiar dedicada a la publicidad y que entre 2015 y 2018 ten??a 14 contratos con el gobierno central, tambi??n recibi?? cheques para invertir en Starlight.
Obermet est?? al centro de otra investigaci??n en El Salvador, esta por supuesta evasi??n de impuestos, aunque en principio no directamente relacionado con el dinero de Alba Petr??leos. En 2018, un estudio patrimonial elaborado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a los ingresos de Nayib Bukele cuando era alcalde de Nuevo Cuscatl??n determin?? que su hermano, Karim Bukele, le transfiri?? desde Obermet US$846,622.45 en concepto de donaciones, por los cuales los Bukele no pagaron impuestos. Karim Bukele es otro de los asesores cercanos del actual presidente. En 2018, la Fiscal??a General abri?? una investigaci??n por posible evasi??n de impuestos en el caso Obermet, pero, tres a??os despu??s, el caso sigue estancado.
Otro de los amigos de Nayib Bukele que recibi?? dinero a trav??s de las empresas ligadas a Alba Petr??leos es Pablo Salvador Anliker Infante, el actual viceministro de Agricultura y Ganader??a. La conexi??n del dinero de Alba Petr??leos con Pablo Anliker tambi??n descubre otro v??nculo importante en esta historia, el del entorno Bukele con Erick Vega, un m??dico que fue la mano derecha de Jos?? Luis Merino, el cerebro tras la operaci??n Alba-PDVSA y quien, seg??n investigaciones en Estados Unidos, ha sido por m??s de dos d??cadas el nexo entre la pol??tica salvadore??a y grupos criminales como las FARC de Colombia, la mafia estatal venezolana e incluso grupos rusos. Merino ha sido listado como sospechoso de actividades criminales por el Departamento de Estado en Washington y es objeto de una investigaci??n por narcotr??fico en El Salvador.:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/BB5XOFSCO5CA7OYVPWZYYBWJJA.jpg%20420w)
De izquierda a derecha: el presidente del Congreso, Ernesto Castro, junto a su esposa y ministra de Vivienda, Michelle Sol; el asesor presidencial y nexo con Alba Petr??leos Erick Vega junto a su pareja y el president Bukele y su eposa.
Los allanamientos e investigaciones de la Fiscal??a han determinado, entre otras cosas, que Vega aparece como directivo en varias empresas del conglomerado Alba Petr??leos y en varios contratos pactados entre esas compa????as y terceros. Una investigaci??n realizada por Connectas lo nombra como uno de los principales ???testaferros??? de Merino y el informe de IBI Consultants asegura que ha viajado a Venezuela varias veces para participar en negociaciones para realizar movimientos de dinero hacia El Salvador, para??sos fiscales en el Caribe e incluso Rusia.
Entre 2013 y 2014, Anliker Infante y Vega fueron miembros de la junta directiva de Precocidos de El Salvador, una empresa de importaci??n y distribuci??n de alimentos e insumos agr??colas que tambi??n fue allanada por la FGR en mayo de 2019 como parte del entramado Alba Petr??leos.
Fundada en 2009 con apenas USD 2.000, Precosal vio su mayor crecimiento un par de a??os despu??s, cuando, a trav??s de Vega, empez?? a recibir dinero de Alba; entonces, la empresa lleg?? a reportar cerca de USD 12.000.000 de ingresos al Ministerio de Hacienda, seg??n consta en el Registro de Comercio de El Salvador.
Para 2012, ya Alba Petr??leos era el principal acreedor de Precosal: la empresa de Anliker Infante deb??a USD 7.053.757 al conglomerado dirigido por Merino y Vega, seg??n registros contables a los que InSight Crime tuvo acceso. No est?? claro si Precosal pag?? alguna vez esa deuda.
Nayib Bukele. Carolina Recinos. Federico Anliker. Salvador Anliker Infante. Los nombres m??s influyentes del gobierno salvadore??o desde 2019 recibieron millones de d??lares del conglomerado Alba Petr??leos. Uno de los principales proveedores fue Erick Vega, quien, en la actualidad, de acuerdo con la investigaci??n de IBI Consultants, es asesor en inversi??n extranjera del presidente Bukele.
Es muy poco probable, ahora, que la Fiscal??a salvadore??a investigue todos estos entramados, o que abra expedientes a los funcionarios de Bukele se??alados por el Departamento de Estado, como Carolina Recinos, la jefa de gabiente. Rodolfo Delgado, el fiscal general al que los diputados bukelistas nombraron el 1?? de mayo de 2021 ha dicho que??le ???tienen sin cuidado??? la lista estadounidense en que Carolina Recinos aparece.
Infobae
