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Las criptomonedas est??n haciendo muy ricos a los inversionistas en Occidente y, al mismo tiempo, creando un circuito de financiaci??n, tambi??n muy lucrativo, para los grupos terroristas de Oriente. En las regiones de Siria donde a??n controlan territorio los rebeldes que luchan contra el r??gimen de Bashar al Assad y donde tambi??n operan filiales de ISIS y Al Qaeda, funcionan decenas de oficinas especializadas en el cambio de Bitcoins y otras nominaciones virtuales. El partido militar Hamas que controla la Franja de Gaza tambi??n elude las sanciones recibiendo fondos en criptomonedas. En Francia, contin??a el juicio contra un grupo de yihadistas que crearon ???la arquitectura de una red de financiaci??n al terrorismo a trav??s de ciberdivisas???. ???Las criptomonedas no fueron creadas para financiar el terrorismo, pero cumplen la misma funci??n???, coment?? Yaya Fanusie, un ex analista de la CIA que ahora es consultor en el tema. ???Muchos se est??n enterando reci??n ahora de c??mo trabajar con este tipo de inversiones. Los terroristas isl??micos ya llevan seis a??os haci??ndolo. Y cada vez realizan transacciones m??s sofisticadas y m??s dif??ciles de detectar???.
Las criptomonedas son muy atractivas para los terroristas y todo tipo de delincuente porque les permite guardar y transferir dinero sin una autoridad central que pueda cerrar cuentas y congelar fondos. Cualquier persona en el mundo puede crear una direcci??n de Bitcoin y comenzar a recibir monedas digitales sin siquiera dar un nombre o un domicilio. Los c??lculos de Interpol hablan de que los grupos terroristas manejaron m??s de 1.000 millones de d??lares en monedas virtuales en 2020.
En la p??gina web de las Brigadas Al Qassam, el brazo armado de Hamas, los visitantes recib??an una direcci??n ??nica de Bitcoin a donde pod??an enviar donaciones de la moneda digital. El sitio que bloque?? el ej??rcito israel?? hace algunas semanas, durante la ??ltima confrontaci??n de Gaza, estaba disponible en siete idiomas y presentaba el logotipo de las brigadas, con una bandera verde y una metralleta, y conten??a un video donde se explicaba en forma muy did??ctica c??mo adquirir y enviar bitcoines sin ser detectados por las agencias de inteligencia.:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/L2TCFJJ745FK7A4MLCNPTVCXLM.jpg%20420w)
En este mensaje de un grupo sirio afiliado a la red terrorista de Al Qaeda se da una direcci??n de Bitcoin para hacer “donaciones”. (Middle East Media Research Institute via The New York Times)
Una de las agencias internacionales de transferencia de dinero virtual, BitcoinTransfer, es se??alada como parte de una trama global de financiamiento del terrorismo. En agosto de 2020, el Departamento de Justicia estadounidense revel?? que BitcoinTransfer hab??a actuado como eje central en seis operaciones de traspaso de fondos a Hay???at Tahrir al-Sham (HTS), la filial de Al Qaeda en Siria, y pidi?? la confiscaci??n de 155 direcciones de criptodivisas vinculadas al intercambio. Pero no lograron terminar con la red. El HTS dej?? de utilizar el bitcoin, que est?? muy controlado, y comenz?? a trabajar con una gama m??s amplia de criptomonedas y VPNs ??? que permiten enrutar una sola conexi??n a Internet a trav??s de m??ltiples proveedores, disminuyendo cualquier posibilidad de que un tercero pueda rastrear, perfilar o robar la informaci??n- para eludir la vigilancia y las sanciones. Tambi??n se est??n introduciendo en los chats de inversionistas de Telegram. All?? hacen transferencias, dan clases de an??lisis t??cnico a sus seguidores y reclutan nuevos combatientes.
HTS, la facci??n yihadista que controla Idlib en el norte de Siria, tiene una postura abiertamente favorable a las criptodivisas y recomienda su uso a todos sus milicianos y adherentes. En 2019, public?? en su sitio de Internet una nota en la que dec??a que el bitcoin era la ???moneda de la econom??a del futuro??? y subi?? un video de 26 minutos del serm??n de un cl??rigo sunita en el que aseguraba que las criptomonedas cumpl??an con las reglas de la shar??a, la ley isl??mica.
Uno de los primeros casos documentados del uso de estas divisas data de julio de 2014, cuando un blog afiliado al ISIS, el Estado Isl??mico, propuso el uso de la herramienta de bitcoin Dark Wallet para la financiaci??n de los yihadistas. En 2019, una investigaci??n del grupo que monitorea amenazas terroristas, Middle East Media Research Institute (MEMRI), revel?? un importante aumento en el uso de criptodivisas por parte de grupos yihadistas y calific?? el fen??meno como ???el desarrollo reciente m??s significativo y peligroso del terrorismo global???.:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/CLM5BUWLQ277JJZR2UIWUC64OU.jpg%20420w)
Las redes de financiaci??n del terrorismo dejaron de utilizar los Bitcoin para pasar a realizar transacciones en otras criptomonedas supuestamente m??s seguras como Dash, Ethereum, Ripple y Letecoin. REUTERS/Florence Lo/
Chainalysis, una firma de an??lisis de blockchain que hizo peritajes para la investigaci??n del Departamento de Justicia en Washington, descubri?? que BitcoinTransfer proces?? 36 bitcoin -algo m??s de 2 millones de d??lares en base a los precios de ese momento- en 679 transferencias desde diciembre de 2018, todas destinadas a grupos yihadistas que act??an en Siria. En el ??ltimo a??o aument?? sus operaciones y abri?? nuevas sucursales en Idlib donde transfiri?? todos sus fondos a una moneda virtual m??s estable que el Bitcoin denominada USD-Tether. Tether es una criptomoneda vinculada al precio del d??lar estadounidense y tiene en este momento el mayor volumen de cualquier criptomoneda en circulaci??n.
Estas transacciones tambi??n se esconden en una econom??a devastada como la siria que tienen que recurrir a estas nuevas monedas para protegerse de la inflaci??n extrema. La lira siria alcanz?? su precio m??s bajo en marzo. Los precios de los alimentos en Siria aumentaron un 222% desde el a??o pasado, y un 376% desde octubre de 2019. Seg??n el Programa Mundial de Alimentos, 12,4 millones de personas en Siria carecen de provisiones b??sicas de alimentos, mientras que 1,3 millones de personas est??n al borde de la inanici??n.
En tanto que el precio del Bitcoin aument?? m??s del 430% desde el a??o pasado y lleg?? a tener un precio superior a los 60.000 d??lares para bajar ahora a casi la mitad (33.696, 80 en el momento de escribir este art??culo). La suba se registr?? tambi??n en las otras criptodivisas, como Ethereum, que lleg?? a crecer m??s del 560% en 12 meses. En marzo de este a??o, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos inform?? de que un n??mero creciente de personas desplazadas estaban recurriendo a las criptomonedas como forma de ganar algo de dinero y que hab??an recibido las instrucciones para operar de grupos rebeldes.
Las campa??as de crowdfunding yihadista llevaron a investigaciones en Francia, India y Reino Unido. En Par??s, en octubre, detuvieron a 29 personas en relaci??n con un plan de criptofinanciaci??n ideado por dos militantes del HTS nombrados en la acusaci??n como Mesut S. y Walid F. Utilizaban m??s de 120 chats y canales de Telegram para realizar transacciones de criptodivisas como Dash, Ripple, Ethereum y Zcash. Los investigadores detectaron transacciones de 37,35 bitcoins (2.196.180 d??lares al precio de ese momento) que se destinaron a la financiaci??n del terrorismo en 2020. De todos modos, una cifra muy peque??a y que no llega ni al 0,1% de la actividad il??cita global.:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/SXGJTUEZYJDJJJN7YGFACSUUII.jpg%20420w)
Publicidad de un grupo terrorista afiliado a Al Qaeda en su p??gina web en la que pide donaciones a trav??s del env??o de divisas virtuales.
Las criptomonedas tambi??n se utilizan para pagar operaciones de c??lulas dormidas o de lobos solitarios que atacan en Europa. La revista online ???Wolves of Manhattan??? del grupo medi??tico Jaysh Al-Malahim Al-Electroni (Ej??rcito de la Batalla Electr??nica) afiliado a la red terrorista de Al Qaeda, public?? en su n??mero del 14 de abril de 2021 varios art??culos sobre las ventajas de realizar transacciones virtuales al tiempo que incitaban a los seguidores en Occidente a llevar a cabo ataques. Y ofrec??a 60.000 d??lares en Bitcoin a la primera persona que matara a un agente de polic??a en un pa??s europeo. La recompensa, dec??a, ???est?? disponible para cualquier cristiano, jud??o o ateo que lo haga???, y a??ad??a que estos fondos ???provienen de donaciones de la moneda virtual???.
???Los terroristas est??n aprendiendo a enviar y recibir monedas digitales de una forma cada vez m??s creativa e inteligente???, coment?? a la revista Wired, Itsik Levy, director ejecutivo de Whitestream, la firma de investigaci??n israel?? que rastrea las transacciones con bitcoines. ?????Por qu?? no habr??an de aprovechar las facilidades que le dan? Es algo muy bueno para ellos???.
La Administraci??n Biden est?? presionando para que las bolsas de criptomonedas realicen una verificaci??n total de la identidad de cualquier persona que retire monedas digitales de una cartera. Los analistas creen que podr??a ser un primer paso importante para detener el flujo de esas divisas hacia las manos de los terroristas, pero??no van a poder detener las maniobras. La esencia de estas divisas es que funcionan a trav??s de una base de datos descentralizada y sin control de ning??n pa??s u organizaci??n internacional.??Un escondite perfecto para los criptoterroristas.
Infobae
