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La oficina de la fiscal general de Nueva York revel?? este martes que est?? investigando a la Organizaci??n Trump “en calidad de criminal”.
Fabien Levy, portavoz de la fiscal Letitia James, le dijo el martes a la BBC que la Organizaci??n Trump ya fue informada de que la investigaci??n que sobre ella se adelanta “ya no es de naturaleza puramente civil”.
“Ahora estamos investigando activamente a la Organizaci??n Trump en calidad de criminal, junto con el fiscal de distrito de Manhattan”, agreg?? Levy.
La declaraci??n no explica cu??l fue el motivo de que la investigaci??n pasara de ser de naturaleza civil a criminal ni si el propio expresidente Trump podr??a estar personalmente implicado en alguna acusaci??n.
James ha estado indagando acerca de los??manejos financieros??de Trump desde antes de que asumiera el cargo de presidente de Estados Unidos en 2016.
La Organizaci??n Trump es la compa????a matriz de cientos de entidades del expresidente, que van desde hoteles hasta campos de golf.
La empresa niega haber cometido actos ilegales y sostiene que la investigaci??n de una fiscal dem??crata es una venganza pol??tica.
“Conducta criminal prolongada”
James lanz?? una investigaci??n civil en marzo de 2019, a partir de afirmaciones que indicaban que Trump hab??a inflado el valor de sus activos a los bancos al momento de buscar pr??stamos, pero subestimaba el valor para reducir sus impuestos.
La fiscal tambi??n ha buscado documentos de cuatro propiedades de la Organizaci??n Trump en Manhattan, el norte del estado de Nueva York, Chicago y Los ??ngeles.
En agosto de 2020, Cyrus Vance Jr, fiscal de distrito de Manhattan, dijo en documentos judiciales que su oficina estaba investigando una supuesta “conducta criminal prolongada” en la Organizaci??n Trump.
Vance cit?? art??culos de prensa sobre un supuesto fraude bancario y de seguros en la empresa.
El fiscal de distrito de Manhattan tambi??n ha estado investigando si alguno de los registros financieros de Trump fue manipulado para encubrir pagos de dinero secreto a dos mujeres en 2016, que dicen que tuvieron affaire con ??l.
En febrero, Vance dijo que, despu??s de una larga??batalla legal, hab??a obtenido las declaraciones de impuestos de Trump como parte de la investigaci??n.
BBC News
